盡職調查出了大問題？印度涉嫌20億美元詐騙案而被警方通緝的億萬富翁獲得了安提瓜公民身份

今年早些時候因為警方出具通緝令而導致公民身份被印度當局取消的印度鑽石大亨兼億萬富翁Mehul Choksi已經獲得了安提瓜和巴布達的公民身份，此事得到了該國投資移民局的確認。

Mehul Choksi------Gitanjali Group的所有人，後者是印度的珠寶巨頭，在印度全境擁有4,000多家門店------和他的侄子Nariv Modi被檢方指控詐騙了旁遮普國家銀行（Punjab National Bank）相當於大概20億美元的資金。據報導，Mehul Choksi和他的侄子在今年1月的第一周逃離了印度，幾周之後特大詐騙案浮出水面。

安提瓜和巴布達投資移民局的新聞稿

《印度時報》上周宣稱Mehul Choksi人在安提瓜的報導傳到了網路上，這使得《安提瓜觀察家報》詢問了多個政府機構，包括投資移民局，以確定《印度時報》（Times of India）宣稱Mehul Choksi在安提瓜的說法是否真實。

儘管各個政府機構不能就《印度時報》的報導真實性做出評論，但是投資移民局已經確認，Mehul Choksi事實上已經在去年11月的時候獲得了安提瓜公民身份。投資移民局撰寫了一篇新聞稿以回應《印度時報》的報導，其中寫道：

投資移民局無法就《印度時報》的網上新聞做出任何權威評論，這篇報導已經轉發給我們了，但是可以確認，在大規模審查以後，Mehul Choksi於2017年11月被授予了安提瓜和巴布達的公民身份。

Mehul Choksi的申請經過了嚴格的盡職調查，每個主申請人和家屬按規定都要接受盡職調查。盡職調查由知名的機構，包括國際刑警組織（International Criminal Police Organization）和加勒比共同體犯罪和安全執行機構（CARICOM Implementing Agency for Crime and Security）實施。2017年的調查結果顯示，Mehul Choksi並沒有負面資訊。

投資移民局同時確認，2018年1月15日，Mehul Choksi按照《投資入籍法案》（Citizenship by Investment Act）的要求進行了入籍宣誓。

這不是你第一次聽說Mehul Choksi

經常看《投資移民知情者》的讀者們可能會發現，Mehul Choksi一案敲響了警鐘；今年2月份的時候，聖基茨和尼維斯投資移民局發表了一份新聞稿，對《孟買鏡報》（Mumbai Mirror）聲稱Mehul Choksi及其侄子Nariv Modi已經獲得聖基茨和尼維斯的報導表示了否認。

目前看起來，至少Mehul Choksi（沒有提到Nariv Modi）已經成功獲得了安提瓜護照。這是本世紀盡職調查界最大的紕漏嗎？還是說這是一個不可避免的錯誤？

就《投資移民知情者》所知，Mehul Choksi在向安提瓜投資移民局提交申請時並沒有受到印度當局的通緝，也沒有受到任何不法行為的指控。旁遮普國家銀行醜聞在他宣誓入籍的時候還沒有爆發出來。盡職調查未能揭示此人的任何負面資訊，因為在他申請的時候，對於印度當局和國際執法機構來說，他受到指控的罪行還沒有曝出來，這似乎是情有可原的。

換句話來說，在Mehul Choksi成為安提瓜公民的那個時間點，任何有辨識力的人都會認為他還不是一個犯罪分子（不管是嫌疑犯還是被定罪的罪犯）。

註銷護照板上釘釘？

問題是，接下來怎麼辦？安提瓜會註銷Mehul Choksi的護照嗎？

這樣的事情對於推出了投資入籍計畫的國家來說當然不是第一次；今年3月，聖盧西亞註銷了六位剛剛入籍的投資移民的護照，理由是 “他們的行為有可能損害該國聲譽”，他們的行為是批准後才被發現的。

 

在歐盟和美國以腐敗為由，對Rami Maklouf------敘利亞總統阿薩德的親戚------實施了制裁。賽普勒斯也註銷了此人的公民身份。

對安提瓜來說，如果正確措施是註銷公民身份的話，它們會立即動手嗎？畢竟Mehul Choksi一案還沒有蓋棺論定。理論上，他還可能是無辜地受到指控，亦或者是政治鬥爭的受害者，如果這樣的話，安提瓜就是在錯上加錯。出於保護安提瓜和巴布達投資入籍計畫的聲譽，不管指控是否真實，註銷公民身份都說得通。

不管是哪種情況，我們都會密切關注安提瓜投資移民局，觀察它們是否，以及如何度過這個危機。