尽职调查出了大问题？印度涉嫌20亿美元诈骗案而被警方通缉的亿万富翁获得了安提瓜公民身份

今年早些时候因为警方出具通缉令而导致公民身份被印度当局取消的印度钻石大亨兼亿万富翁Mehul Choksi已经获得了安提瓜和巴布达的公民身份，此事得到了该国投资移民局的确认。

Mehul Choksi------Gitanjali Group的所有人，后者是印度的珠宝巨头，在印度全境拥有4,000多家门店------和他的侄子Nariv Modi被检方指控诈骗了旁遮普国家银行（Punjab National Bank）相当于大概20亿美元的资金。据报道，Mehul Choksi和他的侄子在今年1月的第一周逃离了印度，几周之后特大诈骗案浮出水面。

安提瓜和巴布达投资移民局的新闻稿

《印度时报》上周宣称Mehul Choksi人在安提瓜的报道传到了网络上，这使得《安提瓜观察家报》询问了多个政府机构，包括投资移民局，以确定《印度时报》（Times of India）宣称Mehul Choksi在安提瓜的说法是否真实。

尽管各个政府机构不能就《印度时报》的报道真实性做出评论，但是投资移民局已经确认，Mehul Choksi事实上已经在去年11月的时候获得了安提瓜公民身份。投资移民局撰写了一篇新闻稿以回应《印度时报》的报道，其中写道：

投资移民局无法就《印度时报》的网上新闻做出任何权威评论，这篇报道已经转发给我们了，但是可以确认，在大规模审查以后，Mehul Choksi于2017年11月被授予了安提瓜和巴布达的公民身份。

Mehul Choksi的申请经过了严格的尽职调查，每个主申请人和家属按规定都要接受尽职调查。尽职调查由知名的机构，包括国际刑警组织（International Criminal Police Organization）和加勒比共同体犯罪和安全执行机构（CARICOM Implementing Agency for Crime and Security）实施。2017年的调查结果显示，Mehul Choksi并没有负面信息。

投资移民局同时确认，2018年1月15日，Mehul Choksi按照《投资入籍法案》（Citizenship by Investment Act）的要求进行了入籍宣誓。

这不是你第一次听说Mehul Choksi

经常看《投资移民知情者》的读者们可能会发现，Mehul Choksi一案敲响了警钟；今年2月份的时候，圣基茨和尼维斯投资移民局发表了一份新闻稿，对《孟买镜报》（Mumbai Mirror）声称Mehul Choksi及其侄子Nariv Modi已经获得圣基茨和尼维斯的报道表示了否认。

目前看起来，至少Mehul Choksi（没有提到Nariv Modi）已经成功获得了安提瓜护照。这是本世纪尽职调查界最大的纰漏吗？还是说这是一个不可避免的错误？

就《投资移民知情者》所知，Mehul Choksi在向安提瓜投资移民局提交申请时并没有受到印度当局的通缉，也没有受到任何不法行为的指控。旁遮普国家银行丑闻在他宣誓入籍的时候还没有爆发出来。尽职调查未能揭示此人的任何负面信息，因为在他申请的时候，对于印度当局和国际执法机构来说，他受到指控的罪行还没有曝出来，这似乎是情有可原的。

换句话来说，在Mehul Choksi成为安提瓜公民的那个时间点，任何有辨识力的人都会认为他还不是一个犯罪分子（不管是嫌疑犯还是被定罪的罪犯）。

注销护照板上钉钉？

问题是，接下来怎么办？安提瓜会注销Mehul Choksi的护照吗？

这样的事情对于推出了投资入籍计划的国家来说当然不是第一次；今年3月，圣卢西亚注销了六位刚刚入籍的投资移民的护照，理由是 “他们的行为有可能损害该国声誉”，他们的行为是批准后才被发现的。

 

在欧盟和美国以腐败为由，对Rami Maklouf------叙利亚总统阿萨德的亲戚------实施了制裁。塞浦路斯也注销了此人的公民身份。

对安提瓜来说，如果正确措施是注销公民身份的话，它们会立即动手吗？毕竟Mehul Choksi一案还没有盖棺论定。理论上，他还可能是无辜地受到指控，亦或者是政治斗争的受害者，如果这样的话，安提瓜就是在错上加错。出于保护安提瓜和巴布达投资入籍计划的声誉，不管指控是否真实，注销公民身份都说得通。

不管是哪种情况，我们都会密切关注安提瓜投资移民局，观察它们是否，以及如何度过这个危机。